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Una vez que presentemos tu reporte personalizado ante la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), te proporcionaremos la confirmación.

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Tipo de Empresa (Empresa N°1)

Elige una opción (LLC, Corp, Nonprofit, etc)

Limited Liability Company (LLC)
Corporación (Inc o Corp)
Nonprofit
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Estado o Territorio de Registro de Empresa (Empresa N°1) *

Fecha de Incorporación de Empresa (Empresa N°1) *

Artículos de Incorporación (Empresa N°1)

Por favor, suba el documento aquí

Número de Tax ID (Empresa N°1)

Dirección en Estados Unidos (Empresa N°1) *

Cantidad de dueños o beneficiarios que controlen el 25% o más (Empresa N°1) *

4 (o más)

Incluya a todos los dueños, gerentes y/o directores que tengan poder de toma de decisiones dentro de la empresa.

Nombre de Beneficiarios (Empresa N°1) *

Por favor, escriba los nombres completos de todos los beneficiarios tal como aparecen en sus documentos de identificación. Divídalos con una coma.

Documentos de Identificación de Beneficiarios (Empresa N°1) *

(Documentos Aceptados: Licencia de Conducir, identificación emitida por el estado/local/tribu, Pasaporte de USA, Pasaporte Foráneo)

Por favor, suba una imagen del documento de identificación de cada beneficiario.

¿Tiene más empresas para registrar en el FinCEN/BOI? *

Sí

Nombre de Empresa (Empresa N°2)

Tipo de Empresa (Empresa N°2)

Elige una opción (LLC, Corp, Nonprofit, etc)

Limited Liability Company (LLC)
Corporación (Inc o Corp)
Nonprofit
Otro
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Estado o Territorio de Registro (Empresa N°2) *

Fecha de Registro (Empresa N°2) *

Articulos de incorporacion (Empresa N°2) *

Por favor, suba el documento aquí

Número de Tax ID (Empresa N°2) *

Direccion en Estados Unidos (Empresa N°2) *

Cantidad de dueños o beneficiarios que controlen el 25% o más (Empresa N°2) *

4 (o más)

Incluya a todos los dueños, gerentes y/o directores que tengan poder de toma de decisiones dentro de la empresa.

Nombre de Beneficiarios (Empresa N°2) *

Por favor, escriba los nombres completos de todos los beneficiarios tal como aparecen en sus documentos de identificación. Divídalos con una coma.

Documentos de Identificación de Beneficiarios (Empresa N°2) *

(Documentos Aceptados: Licencia de Conducir, identificación emitida por el estado/local/tribu, Pasaporte de USA, Pasaporte Foráneo)

Por favor, suba una imagen del documento de identificación de cada beneficiario.

¿Tiene más Empresas para registrar en el FinCEN/BOI ? *

Nombre de Empresa (Empresa N°3)

Tipo de Empresa (Empresa N°3) *

Elige una opción (LLC, Corp, Nonprofit, etc)

Limited Liability Company (LLC)
Corporación (Inc o Corp)
Nonprofit
Otra
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Estado o Territorio de Registro de (Empresa N°3) *

Fecha de Incorporación de Empresa (Empresa N°3) *

Artículos de Incorporación (Empresa N°3) *

Por favor, suba el documento aquí

Número de Tax ID (Empresa N°3) *

Dirección en Estados Unidos (Empresa N°3) *

Cantidad de dueños o Beneficiarios que controlen el 25% o más (Empresa N°3): *

4 o Más

Incluya a todos los dueños, gerentes y/o directores que tengan poder de toma de decisiones dentro de la empresa.

Nombre de Beneficiarios (Empresa N°3) *

Por favor, escriba los nombres completos de todos los beneficiarios tal como aparecen en sus documentos de identificación. Divídalos con una coma.

Documentos de Identificación de Beneficiarios (Empresa N°3) *

(Documentos Aceptados: Licencia de Conducir, identificación emitida por el estado/local/tribu, Pasaporte de USA, Pasaporte Foráneo)

Por favor, suba una imagen del documento de identificación de cada beneficiario.

¿Tiene más Empresas para registrar en el FinCEN/BOI? *

Nombre de Empresa (Empresa N°4) *

Tipo de Empresa (Empresa N°4) *

Elige una opción (LLC, Corp, Nonprofit, etc)

Limited Liability Company (LLC)
Corporación (Inc o Corp)
Nonprofit
Otra
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Estado o Territorio de Registro de (Empresa N°4) *

Fecha de Incorporación de Empresa (Empresa N°4) *

Artículos de Incorporación (Empresa N°4) *

Por favor, suba el documento aquí

Número de Tax ID (Empresa N°4) *

Dirección en Estados Unidos (Empresa N°4) *

Cantidad de dueños o Beneficiarios que controlen el 25% o más (Empresa N°4): *

4 o Más

Incluya a todos los dueños, gerentes y/o directores que tengan poder de toma de decisiones dentro de la empresa.

Nombre de Beneficiarios (Empresa N°4) *

Por favor, escriba los nombres completos de todos los beneficiarios tal como aparecen en sus documentos de identificación. Divídalos con una coma.

Documentos de Identificación de Beneficiarios (Empresa N°4) *

(Documentos Aceptados: Licencia de Conducir, identificación emitida por el estado/local/tribu, Pasaporte de USA, Pasaporte Foráneo)

Por favor, suba una imagen del documento de identificación de cada beneficiario.

¿Tiene más Empresas para registrar en el FinCEN/BOI? *

Sí

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Estaremos corroborando toda la información provista y le contactaremos para dejarle saber más detalles del estatus de su(s) reporte(s).

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Al enviar este formulario, confirmo que toda la información proporcionada es correcta y completa según mi conocimiento. Entiendo que Martínez Legal Firm se basará en esta información para preparar y presentar el Reporte de Información de Propietario Beneficiario (BOI). Asimismo, acepto que es mi responsabilidad proporcionar información precisa y actualizada para cumplir con los requisitos legales del FINCEN. Ver Términos y Condiciones.

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Una vez que presentemos tu reporte personalizado ante la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), te proporcionaremos la confirmación.

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Cantidad de dueños o beneficiarios que controlen el 25% o más (Empresa N°1) *

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