El Reporte BOI es un requerimiento legal que exige que las empresas en EE.UU. reporten la información de sus propietarios beneficiarios. Esto garantiza la transparencia en la propiedad de las entidades comerciales y ayuda a prevenir actividades fraudulentas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Al contratar a Martínez Legal Firm, obtienes el respaldo legal necesario para asegurar que tu Reporte BOI sea completado correctamente y a tiempo. Si eres cuestionado o investigado, te respaldamos legalmente siempre que la información proporcionada sea precisa. Ofrecemos el privilegio abogado-cliente, lo que garantiza confidencialidad, junto con asesoría legal confiable, soporte personalizado, y ahorro de tiempo y esfuerzo.

Nota: Nuestros servicios dependen de la veracidad de la información proporcionada y de la aceptación de nuestros términos y condiciones.

El costo del servicio es de $250 para una sola empresa. Si tienes múltiples empresas, el costo es de $250 por la primera y $150 por cada empresa adicional.

Nuestro servicio incluye:

1. Revisión y recopilación de documentación: Evaluamos y organizamos todos los documentos necesarios sobre la propiedad de tu empresa.

2. Preparación del reporte: Elaboramos el Reporte BOI cumpliendo con las normativas legales.

3. Presentación ante FinCEN: Nos encargamos de presentar electrónicamente el reporte a tiempo.

4. Asesoría legal continua: Brindamos asistencia durante todo el proceso.

5. Respaldo legal: Si surge alguna investigación, te proporcionamos el respaldo legal necesario.

6. Seguimiento y confirmación: Aseguramos que tu reporte haya sido procesado correctamente.

El Reporte BOI es necesario para cumplir con las leyes federales y evitar sanciones de FinCEN. Además, garantiza transparencia en la estructura de propiedad de tu empresa, lo que puede mejorar tu reputación ante socios, clientes y entidades financieras, ayudando a prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero.

Están obligadas a presentar el Reporte BOI todas las LLCs, corporaciones y otras entidades legales creadas o registradas en EE.UU., siempre que no califiquen para una exención.

El reporte debe incluir información sobre:

1. Propietarios beneficiarios que posean o controlen al menos el 25% de la empresa.

2. Directores y ejecutivos que ejerzan control sustancial sobre la empresa, independientemente de su participación en la propiedad.

• Empresas creadas antes del 1 de enero de 2024 deben presentar su reporte antes del 1 de enero de 2025.

• Empresas registradas entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 tienen 90 días desde la notificación de su creación para presentar el reporte.

• Empresas creadas a partir del 1 de enero de 2025 deben presentar el reporte en 30 días.

Hay 23 tipos de entidades exentas, entre ellas:

1. Entidades altamente reguladas: como bancos e instituciones financieras que ya reportan a otras agencias.

2. Subsidiarias de entidades exentas: Empresas controladas por entidades exentas.

3. Grandes empresas operativas: Empresas con más de 20 empleados, ingresos superiores a $5 millones y una oficina física en EE.UU.

4. Organizaciones sin fines de lucro: Organizaciones benéficas y entidades exentas bajo la Sección 501(c).

5. Empresas inactivas: Entidades sin actividad comercial en el último año.

6. Propietarios con menos del 25% de control: Personas que controlan menos del 25% de la empresa generalmente no se consideran “propietarios beneficiarios”.

Es importante revisar los criterios específicos para determinar si tu empresa califica para una exención antes de asumir que no necesitas presentar el reporte.

No cumplir con el Reporte BOI o presentarlo fuera de plazo puede resultar en sanciones graves. Las empresas que no presenten el reporte pueden enfrentarse a multas civiles de hasta $500 por día hasta que se complete, además de posibles sanciones penales, que pueden incluir multas de hasta $10,000 y/o penas de prisión de hasta 2 años. Es esencial cumplir con los plazos para evitar consecuencias legales severas.

Sí, puedes hacerlo por tu cuenta, pero no lo recomendamos debido a la gravedad de los errores que podrían surgir. Un error podría generar multas importantes, investigaciones federales o incluso sanciones penales. Al trabajar con Martínez Legal Firm, no solo aseguras un reporte preciso, sino que también recibes cobertura legal en caso de cualquier investigación. Esto te protege y minimiza riesgos.

Nota: Nuestros servicios y representación legal dependen de la veracidad de la información que nos proporcionas y de la aceptación de nuestros términos y condiciones.

Deberás proporcionar información detallada sobre los propietarios beneficiarios, como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección residencial y un número de identificación válido (como pasaporte o licencia de conducir), así como detalles sobre la estructura de propiedad.

Cuando trabajas con nuestros abogados, toda esta información personal está protegida bajo el privilegio abogado-cliente, lo que garantiza confidencialidad total. Este es un beneficio exclusivo de trabajar con abogados, ya que este privilegio protege legalmente tu información de ser divulgada en caso de investigaciones o litigios, algo que no ofrecen otros proveedores de servicios.

Una vez que el Reporte BOI es presentado ante FinCEN, ellos revisarán la información para asegurarse de que cumpla con los requisitos legales. Si se solicita alguna aclaración o información adicional, te lo notificaremos y gestionaremos la respuesta. Trabajar con nuestros abogados asegura que cualquier seguimiento o actualización se maneje correctamente, protegiendo siempre tus intereses.